1. 区块链占星者首页
  2. 比特币新闻

加拿大安大略省证委会:倒闭的加密资产交易所 QuadrigaCX 是庞氏骗局


周四,加拿大安大略省证券委员会(OSC)发布报告称,现已停业的加密资产交易所 QuadrigaCX 是一个庞氏骗局。
OSC 表示,QuadrigaCX “是一个包装在现代技术中的古老的庞氏骗局”。据报道,其创始人兼首席执行官杰拉尔德・科顿(Gerald Cotten)在印度去世几个月后,QuadrigaCX 就宣告破产了。

这份于 2020 年 4 月完成的报告,对科顿提出了若干指控,包括与自己客户进行对手方交易,挪用客户资金到其它交易所设立的虚假账户中进行交易,以及没有保存交易记录。安永会计师事务所(EY)过去曾提出过类似指控。该事务所是法院指定的审计机构,负责在该交易所倒闭(2019 年 2 月)后为客户追讨资金。

迄今为止,安永已经追回了约 4600 万加元。
报告中称:“2016 年,科顿成为了这些资产的唯一控制人。”

“证据显示,科顿定期将客户的加密资产移出 Quadriga 平台,转入他在其它加密资产交易平台开立的账户。他一度告诉 Quadriga 的合作伙伴,某个钱包地址是 Quadriga 冷钱包地址,而这实际上是他在另一个加密资产交易平台账户的地址。”

有人猜测,科顿“盗窃”了这约 2 亿美元“不翼而飞”的客户资金。但 OSC 在报告中表示,实际上,科顿是通过 “欺诈” 挪用了这笔资金。

报告称:“大部分资产缺口(约 1.15 亿美元)来自他在 Quadriga 平台上的“欺诈性交易”。科顿以假名开设了 Quadriga 账户,手动设置了自己账户中的加密货币余额,并与毫无戒备的 Quadriga 客户进行对手方交易。当加密资产价格变动时,他承受了真正的损失,并无法满足客户的提现需求。”

OSC 通过采访 Quadriga 的前合作伙伴、顾问、客户和他的遗孀詹妮弗・罗伯逊(Jennifer Robertson)整理出了这份报告。

Quadriga 联合创始人迈克尔・帕特林 (Michael Patryn) 没有回复记者的置评请求,尽管 OSC 表示,大部分用户损失的资金,是在帕特林 2016 年离开交易所后存入的。

科顿的遗孀罗伯逊,拒绝对该报告发表评论。

报告总结道:“Quadriga 一个极端例子,不一定能代表广大的加密资产交易平台。然而,这些事件,有助于提醒投资者警惕加密资产交易平台可能出现的风险,尤其是那些未合规的平台。”
翻译:童镭责编:林一
本文版权属于 CoinDesk 中文未经授权禁止转载
扫码加入 CoinDesk 中文版读者群,了解区块链世界!
喜欢,点个“在看”,加入读者群参与讨论

区块链占星者提供比特币价格比特币交易等关于比特币的信息,所有信息均来自网络,不代表网站意见。特别提示,比特币有超高风险需谨慎对待,防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资。

文章来自于网络,不代表网站任何观点,比特币属于超高风险资产,请谨慎对待,本站均不承担任何责任。您应在使用过程中遵守当地法律,由此产生的一切法律后果,均由您本人承担,一旦您使用本站,即表明您认可本站声明。如若转载,请注明出处:https://www.023touzi.com/850.html

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

QR code