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假火币名义进行诈骗,火币HT“搬砖套利”骗局屡禁不止

币圈的搬砖套利被宣传的神乎其技,经过宣传之后就是只要参与就能够赚的盆满钵满,然而事实却并非如此,大部分人的结局都是被收割了一次又一次,口袋也被掏空。

2019年时火币搬砖套利骗局频发,当时搬砖套利骗局短短数天就诈骗了1.5万个以太,被骗金额达3000多万人民币的案件。

但是最近,利用火币搬砖套利的骗局又出现在我们眼前了,有大量的投资者不间断的被骗,诈骗金额少则数个ETH,多则上百个。所谓的火币HT搬砖套利就是将ETH充到某个地址来兑换HT,然后提现HT到交易所变现。

骗子很聪明,一般第一次投资者都会以小金额试水,骗子也会按照规则给投资者打币,当投资者尝到甜头,就会以大金额去打币,这时候正好上了他们圈套。打出去的币也就不知所踪了。

这一次骗子又换了新套路,如果投资者要参与HT搬砖套利就要按教程将ETH通过EDGE钱包转向对方地址,对方返回HT到你的EDGE钱包,而且骗子在自己的推特群还设置了一个假的EDGE钱包客服。当有人意识到被骗时,假的EDGE钱包客服会告诉受害者存入等量的ETH可以追回50%-60%的资产。等你在打入资产后,骗子就会直接把你删除拉黑。大家看下聊天记录就明白了。

在这个所谓的火币官方群中,群里聊天的大部分都是骗子的托,他们会一唱一和告诉你搬砖套利多么赚钱,来制造各种氛围吸引投资者。估计这个官方群里,大部分人是托,只有极少数是真正的投资者的,其他的人都是花钱拉的死粉。来看看一下聊天记录:

下面某投资者的打币截图,几十几百的ETH打往骗子账户,只能说你的心真大,打完币最牛逼的操作就是另一个骗子来说你联系的哪个人是骗子。只能说这个套路玩的是真6啊。

通过受害者给的打币地址,我们查询了几个骗子的ETH地址。据不完全统计“搬砖套利”诈骗总额超35000枚ETH,其中3433枚已在Bity交易所套现。

 
诈骗分子的诈骗伎俩并不算高明,洗钱手段也不算复杂,但其简单的套路却让许多人掉入了陷阱。

火币官方关于搬砖套利骗局也发布过公告,某度搜索搬砖套利也全是负面的新闻,有大量的媒体揭露这个骗局。这么拙劣的骗术,为什么这么多人会上当?还不是被“高收益”冲昏头脑!

在币圈,越来越多的诈骗分子会利用交易所进行充提诈骗入口,最后赃款也会流入交易所进行洗钱,这对交易所的 KYT 合规化也提出了要求。希望投资者切勿被这种低端的骗局所骗,也希望交易所可以针对此事再加以严查和监控,避免更多的投资者误入歧途,帮投资者讨回公道。

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